中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第六次会议于２０１１年８月２６日在长春召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事１５人，亲自出席会议的董事１４人，其中：吴菊民董事委托高国富董事长出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ａ股２０１１年半年度报告＞正文及摘要的议案》
董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
二、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股２０１１年中期报告＞的议案》
董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股２０１１年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人的议案》
同意聘任顾越先生为公司财务负责人，顾越先生的任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准，顾越先生的简历见附件。
自本次董事会次日起，陈基华先生即不再担任公司副总裁和财务负责人。
本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计总监和审计责任人的议案》
同意聘任陈巍先生为公司审计总监和审计责任人，陈巍先生的任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准，顾越先生不再担任公司审计责任人职务。陈巍先生的简历见附件。
本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
六、审议并通过了《关于聘任审计机构对公司高级管理人员进行审计的议案》。
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
七、审议并通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》
同意由中国太保和中国太平洋财产保险股份有限公司（下称太保产险）其他股东对太保产险进行增资。本次太保产险拟增加股份２，２００，０００，０００ 股，增资价格为每股２．５７元，增资完成后，股份总数为９，５００，０００，０００ 股。太保产险的所有５名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资或未在规定时间内拨付投资款，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资资产战略性配置方案的议案》
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
九、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年半年度偿付能力报告＞的议案》
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
十、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年半年度内部控制自我评估报告＞的议案》
表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
